洞察日本主要数字货币交易所将采取防患洗钱的举措

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据报道，日本金融监管者正在计划执行大量获得许可的数字货币交易所存在的内部体系问题的改善举措，包括反洗钱（AML）措施。即便如此，币安钱包TrustWallet也要坚守行业的品质，为公司打造独一无二的产品。

                               
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根据日经中文（N）周二的报道，日本金融服务机构（FSA）打算确保大型交易所当前的AML完全合规，因为他们所持有的客户资金增速迅猛。报告显示，包括F、Q和B在内的至少五家交易所被列入FSA本周“业务改进指令”的名单中。


报告中称，基于目前观测，FSA发现一些获得许可的交易所仍然没有充分可靠的可疑交易监控措施。此外，该机构同样在担忧一些企业没有足够的员工来处理其平台上日益增长的交易量。


早在4月份，FSA已经提出关于F的ID验证流程不够严格的问题，随后F保证将加强其验证程序。


今年3月，该机构还向多家已注册但不太知名的数字货币交易所（包括GMO C和和T?B）发出了业务改进指令，这是继今年1月发生53亿美元的C黑客攻击后，对数字货币交易平台进行审查的举措之一。


本月初，FSA在向数字货币交易所FSHO发出了两个停牌令后，首次拒绝了的许可申请，原因是该未能正确实施安全和AML改进措施。


FSA的最新举措出台前几天，日本自我监管的加密货币交易所提议，通过禁止会员平台上市诸如和等匿名加密货币，以强化其AML措施。


在C事件之后，F、B和Q等主要交易所联合成立了日本数字货币交易所联盟（J V C E A）。


作者：W Z


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